KYC

KYC Policy ng BJ88

Pinakahuling update: 8 Nobyembre 2023

Kapag ang isang user ay nagsagawa ng pinagsama-samang lifetime total of deposits na lalampas sa halagang EUR 2000 o humiling ng withdrawal ng kahit anong halaga sa https://bj9.com/ Platform, kinakailangang gawin nila ang buong KYC process.

Sa prosesong ito, ang user ay kailangang maglagay ng ilang pangunahing detalye tungkol sa kanilang sarili at pagkatapos ay mag-upload ng:

1) Kopya ng Government Issued Photo ID (sa harap at likod sa ilang kaso, depende sa dokumento)
2) Selfie ng kanilang sarili na hawak ang ID doc
3) Bank statement o Utility Bill

Pagkatapos i-upload, makakatanggap ang user ng “Temporarily Approved” status at ang mga dokumento ay malilipat na sa aming pangangasiwa. Ang “KYC Team” ay may 24 na oras para suriin ang mga ito at mag-email sa user tungkol sa resulta:

  • Approval
  • Rejection
  • Karagdagang impormasyon ay kailangan – Walang pagbabago sa status

Kapag ang user ay nasa “Temporarily Approved” Status:

  • Maaari nilang gamitin ang platform nang normal
  • Hindi sila maaaring magdeposito ng lampas sa EUR 500 ng kabuuang halaga
  • Hindi nila pwedeng makumpleto ang anumang withdrawal.

1) Proof of ID

a. May Lagda

b. Ang bansa ay hindi isang Restricted Country: United States of America at mga teritoryo nito, France at mga teritoryo nito, Netherlands at mga teritoryo nito at mga bansang bumubuo sa Kingdom of Netherlands kabilang ang Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao at Sint Maarten, Australia at mga teritoryo nito, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, Spain, at Cyprus.

c. Ang Buong Pangalan ay tumutugma sa pangalan ng kliyente

d. Hindi mag-eexpire ang dokumento sa susunod na 3 buwan

e. Ang may-ari ay higit sa 18 taong gulang

2) Proof of Residence

a. Bank Statement o Utility Bill

b. Ang bansa ay hindi isang Restricted Country: United States of America at mga teritoryo nito, France at mga teritoryo nito, Netherlands at mga teritoryo nito at mga bansang bumubuo sa Kingdom of Netherlands kabilang ang Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao at Sint Maarten, Australia at mga teritoryo nito, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, Spain, at Cyprus.

c. Ang Buong Pangalan ay tumutugma sa pangalan ng kliyente at pareho sa Proof of ID.

d. Petsa ng Isyu: Sa huling 3 buwan

3) Selfie kasama ang ID
a. Ang may-ari ay pareho sa ID na dokumento sa itaas
b. Ang dokumento ng ID ay pareho sa nasa “1”. Siguraduhing ang litrato/numero ng ID ay pareho

Mga Tala sa “Proseso ng KYC”

1) Kapag hindi matagumpay ang proseso ng KYC, ang rason o dahilan ay dinodokumento at may support ticket na napupunta sa aming system. Ang ticket number kasama ang paliwanag ay ipinapaabot pabalik sa user.

2) Kapag nasa amin na ang lahat ng tamang dokumento, inaaprubahan ang account.

“Iba pang mga panukala sa AML”

1) Kung hindi pumasa ang isang user sa buong KYC, hindi sila makakagawa ng karagdagang deposito o mag-withdraw ng anumang halaga.

2) Kung matagumpay na naipasa ng isang user ang proseso ng KYC:

a. May limitasyon sa deposito sa bawat transaksyon (max EUR 2,000)

b. Bago ang anumang withdrawal, isinasagawa ang detalyadong algorithmic at manual na pagsusuri sa aktibidad at balanse ng user upang masiguro na ang ini-withdraw na halaga ay bunga ng tamang aktibidad sa platform.

3) Sa anumang sitwasyon, hindi pinapayagan ang isang user na ilipat ang pondo nang direkta sa ibang user.