BJ88 的 KYC 政策

最后更新: 8 十一月 2023

当用户在 https://bj88.com/ 平台上的总存款超过 2000 欧元或请求任何金额的提现时，他们必须进行完整的 KYC 过程。

在此过程中，用户需要输入一些基本信息，并上传相关文件。

政府签发的带照片的身份证明文件副本（在某些情况下，需提供正面和背面的副本，具体取决于文件）。
一张用户本人手持身份证明文件的自拍照。
银行对账单/水电费账单。

上传后，用户将获得“暂时批准”状态，文件将存储在我们这里，“KYC团队”将在24小时内审核，并通过电子邮件告知用户结果。

批准
拒绝
需要更多信息 – 状态无变化

当用户处于“暂时批准”状态时，

他们可以正常使用平台。
他们的总存款不能超过 EUR 500。
他们无法完成任何提现。

1) 身份证明
a. 签名在此
b. 国家不是受限制国家：美国及其领土、法国及其领土、荷兰及其领土及构成荷兰王国的国家，包括博内尔、圣尤斯特歇斯、萨巴、阿鲁巴、库拉索和圣马丁、澳大利亚及其领土、英国、北爱尔兰、西班牙和塞浦路斯。
c. 全名与客户姓名一致
d. 文件在接下来的三个月内不会过期。
e. 所有者已超过18岁。

2）居住证明
a. 银行对账单或公用事业账单。
b. 该国不是受限制国家：美国及其领土、法国及其领土、荷兰及其领土以及构成荷兰王国的国家，包括博奈尔、圣尤斯特歇斯、萨巴、阿鲁巴、库拉索和Sint Maarten、澳大利亚及其领土、英国、北爱尔兰、西班牙和塞浦路斯。
c. 全名与客户姓名匹配，且与身份证明上的姓名一致。
d. 发放日期：在过去3个月内。

3) 持身份证的自拍照
a. 持有人与上述身份证明上的姓名相同。
b. 身份证明与“1”中的相同。请确保照片/身份证号码一致。

关于“KYC流程”的备注。

1) 当KYC流程未成功时，原因将被记录，并在系统中创建支持票。票号和解释将反馈给用户。

2) 一旦我们收到所有必要的文件，账户将获得批准。

“其他反洗钱措施”。

1) 如果用户未通过完整KYC，则无法进行任何金额的额外存款或取款。

2) 如果用户成功通过KYC流程，则可以进行存款和取款。
a. 每笔交易的存款限额为2000欧元。
b. 在任何取款之前，会对用户的活动和余额进行详细的算法和人工检查，以确认取款金额是否来源于平台上的合法活动。

3) 在任何情况下，用户不得直接将资金转移给其他用户。